ED presenta una hoja de cargos contra el grupo de empresas ICORE

Por IANS | Publicado: 28 de agosto de 2023 21:23 2023-08-28T21:23:31+5:30 2023-08-28T21:25:02+5:30

Nueva Delhi, 28 de agosto La Dirección de Ejecución (ED) dijo el lunes que habían presentado una denuncia contra el grupo de empresas ICORE y otros ante un tribunal especial de la PMLA en Calcuta.

ED también ha solicitado al tribunal que confisque varias propiedades adquiridas u obtenidas del producto del delito, incluidos lingotes, joyas de oro y otras propiedades inmuebles del grupo ICORE por valor de más de 2700 millones de rupias. Estos activos fueron embargados por el ED y la agencia subyacente.

ED dijo que el tribunal ha tomado conocimiento de la denuncia de la fiscalía y ha ordenado a las entidades interesadas que no enajenen ni enajenen las propiedades mientras el juicio esté pendiente.

El Grupo ICORE participó en la recaudación ilegal de una enorme suma de inversores inocentes en Bengala Occidental y sus alrededores durante el año 2009-2014 sin el debido permiso de las autoridades reguladoras.

La investigación del Departamento de Educación reveló que el Grupo ICORE, controlado y de propiedad efectiva de sus directores promotores, Late Anukul Maiti y Smt. Kanika Maiti, recaudó miles de millones de rupias de inversores crédulos con la promesa de altos rendimientos a través de varias empresas del grupo ICore como ICore E Services Ltd., Mega Mold India Ltd., Riju Cement Ltd., Promotech Infratech Ltd., etc. desviado para adquirir una gran cantidad de propiedades muebles e inmuebles a nombre de promotores-directores, miembros de la familia, pagar altas comisiones a miles de agentes, giras al extranjero de directores.

ED también embargó los activos de las empresas del grupo ICORE por valor de más de 300 millones de rupias en 2021.

"Disha Production & Media Pvt. Ltd., Ekdin Media Pvt. Ltd., promovidas por Suman Chattopadhyay y Kasturi Chattopadhyay, también han sido acusadas y se ha orado para procesarlos por adquirir ganancias del delito de alrededor de 10 millones de rupias al asociarse con Grupo ICORE. Los activos de estas empresas, valorados en 2,86 millones de rupias, fueron embargados anteriormente", dijo el funcionario.

Se están llevando a cabo más investigaciones sobre el asunto.

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